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山东龙力生物科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管

日期:2019-11-03 21:48:57

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月16日,三东龙利生物科技有限公司(以下简称“本公司”)收到部分董事、监事和高级管理人员的辞职报告如下:

倪严昊女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。刘立山先生因个人原因申请辞去公司监事职务;孔令俊先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。高维贤先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。高丽娟女士因个人原因申请辞去副总经理兼董事会秘书职务。刘伟秀女士因个人原因申请辞去公司首席财务官职务。辞职后,倪严昊女士将不会在公司担任任何职位。刘立山先生、孔令俊先生、高维贤先生、高丽娟女士和刘维秀女士将继续在公司工作。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,倪严昊女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,但会导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一。倪严昊女士将继续按照相关法律、行政法规及公司章程履行职责,直至公司按照刘利春先生的辞职程序完成新独立董事的补选,不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告提交监事会后生效;孔令俊先生、高维贤先生、高丽娟女士、刘维秀女士的辞职不影响公司的正常生产经营,辞职报告提交董事会后生效。在公司董事会秘书空缺期间,董事会指定程邵伯董事长代表其履行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快任命新的独立董事、监事、高级管理人员和董事会秘书。

本公司及董事会衷心感谢倪严昊女士、刘立春先生、孔令俊先生、高维贤先生、高丽娟女士、刘伟秀女士在任职期间对公司经营发展所做的贡献。

特此宣布。

山东龙利生物技术有限公司

董事会

2001年9月16日


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